TAMPA — La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, despidió al fiscal principal que llevaba el caso federal por fraude contra el empresario de St. Petersburg Leo Govoni, aparentemente en represalia por su participación en los procesos judiciales contra los involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero.
Un memorando del Departamento de Justicia con fecha del 27 de junio, obtenido por el Tampa Bay Times, notificó al fiscal federal asistente Michael Gordon su remoción del servicio federal. El documento lleva la firma de Bondi.
Con esta acción, Gordon queda fuera de un caso de alto perfil en Tampa relacionado con el desfalco de 100 millones de dólares de fondos fiduciarios médicos, ocurrido en la comunidad de origen de Bondi. El despido se produjo un día después de que Gordon argumentara exitosamente en la corte que Govoni debía serle denegada la libertad bajo fianza.
El memorando de Bondi no especifica la razón del despido, pero varios medios nacionales, entre ellos NBC News, informaron que se trató del despido de tres fiscales, todos ellos involucrados en las causas del 6 de enero. Los nombres no fueron revelados.
El memorando invoca la autoridad constitucional del presidente y las “leyes de los Estados Unidos” para justificar la destitución de Gordon, pero no hace mención alguna a su desempeño laboral. Según la ley, la mayoría de los fiscales federales no son empleados “a voluntad”, lo que significa que no pueden ser despedidos sin causa justificada.
Según NBC, estos despidos son los primeros en la administración Trump que afectan a fiscales del 6 de enero que ya habían superado su período de prueba como empleados federales.
Gordon ha trabajado como fiscal federal desde 2013, según su perfil en LinkedIn. Durante dos años estuvo asignado a la Oficina del Fiscal de EE. UU. en el Distrito de Columbia, donde fungió como consejero principal de juicios para la Sección de Asalto al Capitolio.
Gordon declinó hacer comentarios para este reportaje.
“Procesé a algunos de los alborotadores más notorios del 6 de enero”, escribió en su perfil, destacando varios acusados. Entre ellos mencionó a Eric Munchel, apodado el “hombre de las bridas”, quien supuestamente planeaba tomar senadores como rehenes, y a Richard Barnett, quien fue fotografiado con los pies sobre un escritorio en la oficina de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.
Gordon fue transferido en enero de 2017 a la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa.
El 23 de junio, Greg Kehoe, designado por Bondi como fiscal para el Distrito Medio de Florida, anunció la imputación de Govoni y su contador John Witeck.
Una hora después, Gordon representó a los Estados Unidos en el tribunal federal de Tampa mientras un juez leía los cargos a ambos detenidos, arrestados ese mismo día.
Govoni y Witeck enfrentan cuatro cargos de fraude postal, cinco de fraude electrónico y uno de lavado de dinero. Además, a Govoni se le imputan fraude bancario, transacciones monetarias ilegales y una declaración de bancarrota falsa.
Funcionarios de la oficina del fiscal en Tampa indicaron que el caso continuará a cargo de la fiscal asistente Jennifer Peresie y la abogada de juicios de la División de Fraudes del Departamento de Justicia, Lyndie Freeman.
“El caso contra Leo Govoni y John Witeck seguirá según lo programado”, aseguró el vocero William Daniels en un correo electrónico.
El Departamento de Justicia en Washington D.C. no respondió a solicitudes de comentarios.
Gordon fue uno de los fiscales que trabajó con el FBI durante una investigación de 18 meses para desentrañar el esquema de robo de fondos fiduciarios.
La acusación formal detalla cómo Govoni y el abogado del condado de Pinellas, John Staunton, fundaron en el año 2000 el Center for Special Needs Trust Administration, una organización sin fines de lucro en St. Petersburg encargada de administrar fondos fiduciarios. Govoni la convirtió en una de las mayores administradoras de fideicomisos especiales del país, con más de 2.000 fondos provenientes de todo el territorio nacional.
Govoni renunció al centro en 2009, pero luego orquestó un préstamo de 100 millones de dólares desde la organización sin fines de lucro hacia su empresa Boston Finance Group. El dinero fue desviado de cientos de fideicomisos.
El préstamo nunca fue reembolsado, dejando a cientos de beneficiarios discapacitados e incapacitados sin recursos para gastos médicos y de manutención. La organización se vio obligada a declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11.
Un juez federal de bancarrotas despojó a Govoni de la propiedad de más de 120 empresas, incluida la cervecería Big Storm Brewing. Además, fue declarado en desacato al tribunal y multado con 300.000 dólares por no entregar registros financieros requeridos por citación judicial.
Durante la audiencia de detención celebrada el 26 de junio, Gordon subrayó la falta de cooperación de Govoni como una señal de que podría obstruir la justicia y continuar ocultando activos si se le otorgaba libertad bajo fianza. La jueza federal Amanda Sansone coincidió y ordenó su detención hasta el juicio o hasta que se resuelva el caso. Witeck fue liberado el mismo día de su arresto bajo una fianza de 500.000 dólares.
Poner al día a un nuevo fiscal sobre la investigación será un desafío. Agentes del FBI y fiscales realizaron un análisis exhaustivo de cientos de miles de documentos bancarios y empresariales, explicó Matthew Fodor, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Tampa.
Los extractos bancarios de solo una de las empresas de Govoni sumaban 108.000 páginas, detalló Fodor durante una conferencia de prensa.
La audiencia también reveló que el número de personas que perdieron dinero por culpa de Govoni asciende a casi 2.000, mucho más de lo que se había reportado inicialmente en los registros judiciales del Capítulo 11.
“Espero que el despido de Gordon no retrase la justicia para las víctimas”, dijo Megan Murray, abogada del bufete Underwood Murray designada para representar a las víctimas y acreedores en el proceso de bancarrota.
Bondi proviene de una familia de Tampa con vínculos en la política local. Su padre, Joseph Bondi, fue alcalde de Temple Terrace. Ella fue elegida fiscal general de Florida en 2010.
Fue nominada como fiscal general de los Estados Unidos por el presidente Donald Trump y confirmada por el Senado en febrero.
