Fiscales federales han acusado a 12 personas, la mitad de ellas de Tampa, en una red de contrabando de cubanos que operó durante cinco años y que, según los investigadores, presentó solicitudes migratorias fraudulentas y lavó millones de dólares.
El caso fue parte de una investigación dirigida contra la trata y el contrabando de personas. Las acusaciones fueron anunciadas el jueves en una conferencia de prensa por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
La red de contrabando utilizó registros electrónicos para rastrear miles de nombres, rutas y pagos de clientes, así como corporaciones de terceros y agencias de viajes para operar.
Según el Departamento de Justicia, los acusados presentaron cientos de solicitudes fraudulentas de viaje, que normalmente permiten a ciudadanos de más de 40 países, en su mayoría europeos, viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de visa.
Muchos cubanos en la isla son elegibles para reclamar la ciudadanía española a través de la herencia familiar.
El gobierno dijo que los contrabandistas compraron vuelos para migrantes a través de terceros países antes de intentar ingresar a Estados Unidos utilizando exenciones de visa falsas o cruzando la frontera sur.
Los acusados instruyeron a los inmigrantes sobre qué decir a los oficiales de inmigración de EE. UU., según documentos judiciales. Se les indicó que afirmaran ser turistas, que ocultaran o no llevaran sus pasaportes cubanos al pasar por un puerto de entrada estadounidense y que “se mantuvieran bajo perfil” durante un tiempo antes de revelar su ciudadanía cubana y solicitar beneficios migratorios como el asilo, dicen los documentos.
Entre 2022 y 2024, los acusados presentaron más de 400 solicitudes de Autorización de Viaje, dijeron los fiscales. Las operaciones se llevaron a cabo a través de una corporación de Tampa llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que según los investigadores prometía permisos de trabajo, solicitudes de asilo, permisos temporales y trámites de residencia permanente, entre otros procesos.
Los fiscales dijeron que los acusados presentaron información falsa y a veces falsificaron las firmas de los clientes sin el conocimiento de los inmigrantes para completar trámites migratorios, como una solicitud de asilo y de suspensión de deportación.
Los fiscales señalaron que los migrantes fueron engañados y manipulados por los contrabandistas. Algunos, dijeron, fueron bloqueados para acceder a sus propias cuentas en línea de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. A otros se les dijo que no necesitaban copias de sus solicitudes de asilo. Muchos terminaron con declaraciones idénticas en sus peticiones migratorias sin su conocimiento ni consentimiento.
Foto de FACEBOOK / Times
Erik Ventura-Castro, uno de los hombres en la red de trata de personas, presume uno de sus autos nuevos.
Los acusados cobraron a los clientes hasta 40.000 dólares, dijo el Departamento de Justicia, y gastaron más de 2,5 millones de dólares en vuelos chárter para trasladarlos, además de “canalizar” más de 7 millones de dólares a través de aplicaciones de pago como Zelle.
Los fiscales señalaron que la firma compartía mensajes y anuncios dirigidos a la comunidad migrante e hispana. Un anuncio, transmitido en una popular emisora hispana en Tampa, ofrecía tramitar solicitudes de asilo político. Prometía resultados en 10 días con la ayuda de una de las acusadas, la notaria Liannys Yaiselys Vega-Pérez.
Según los tiempos de procesamiento habituales, los solicitantes pueden esperar hasta cuatro semanas solo para recibir una notificación de acuse de recibo de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
Una nueva ley que entró en vigor el 1 de julio prohíbe a los notarios de Florida tergiversar su experiencia legal al anunciar sus servicios. La ley impide que los notarios usen términos como “especialista en inmigración”, “notario público” e “consultor de inmigración”.
La red de contrabando también compartió videos y publicaciones en redes sociales que mostraban el sello del Departamento de Seguridad Nacional, dando una falsa apariencia de legitimidad.
Dos de las acusadas, Layra Libertad Treto Santos, de 31 años, y Liannys Yaiselys Vega-Pérez, de 26, grabaron un video en su oficina en Tampa, con una docena de diplomas colgados en la pared detrás de ellas. El video, publicado en Facebook, fue utilizado para describir cómo funciona el proceso mostrando casos de clientes que habían recibido sus permisos de trabajo.
Un análisis financiero de 27 cuentas vinculadas a la red de trata de personas reveló que la organización recaudó más de 18 millones de dólares, dijeron los investigadores.
El fiscal federal Greg Kehoe, del Distrito Medio de Florida, dijo que los acusados conspiraron con otros para violar deliberadamente las leyes de inmigración y enriquecerse.
Algunos de los acusados publicaron en sus redes sociales sobre sus viajes, vacaciones, comidas costosas y sus autos nuevos. Se consideraban afortunados de haber logrado triunfar y establecerse en Estados Unidos. Otros se presentaban como profesionales y emprendedores honestos.
“Estas personas no son individuos de lugares lejanos”, dijo Kehoe en un comunicado. “Son de vecindarios aquí mismo en Tampa, de direcciones que usted conoce, que podría pasar en público o caminar frente a ellas en la calle”.
